Директора одного из крупнейших в интернете игровых сайтов были обвинены в реализации масштабной схемы Понци (финансовой пирамиды), в ходе которой игроки были обмануты примерно на 330 миллионов долларов.
В судебных документах, зарегистрированных во вторник, федеральные обвинители предъявили обвинение директорам Full Tilt Poker в переводе более 443 миллионов долларов с банковских аккаунтов игроков на счета членов правления и владельцев сайта. Директор Кристофер Фергюсон получил более 87 миллионов долларов, в то время как его коллега Ховард Ледерер - 42 миллиона долларов, сообщили они. Как сообщают, директора Рэймонд Битар и Рафаэль Фурст получили 41 миллион долларов и 11.7 миллионов долларов соответственно.
В общей сложности Full Tilt якобы "задолжал" игрокам по всему миру 390 миллионов долларов, но на своих банковских аккаунтах имел лишь 60 миллионов долларов, несмотря на повторяющиеся уверения, что деньги, которые предназначены для выплат сохраняются в отдельных аккаунтах и принадлежат каждому игроку в отдельности.
"Full Tilt являлся не законной покер-компанией, а глобальной схемой Понци", - заявил в пресс-релизе Прит Бхарара, прокурор южного округа Нью-Йорка. "Фирма не только осуществила масштабное мошенничество против банковской системы США, как предполагалось ранее, компания Full Tilt также обманула и обокрала своих игроков на сотни миллионов долларов".
Обвинения, выдвинутые во вторник, содержатся в судебном деле, куда были внесены поправки в иск, зарегистрированный в апреле, против владельцев Full Tilt и двух других покерных сайтов. Ранее они были обвинены в нарушении закона Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006 года, который запрещает незаконные игорные операции, касающиеся приема платежей.
Новые обвинения всплыли в ходе расследования. В некоторых случаях заявленная схема продолжалась даже после того, как первоначальная жалоба и сопровождающее уголовное преследование были запущены. Обвинители процитировали email, отправленный в июне, где Битар выражал беспокойство о "наплыве в банк требований о возвращении вкладов" и признал, что "на данный момент мы не можем выудить даже пяти миллионов долларов".
